У них бесчисленное количество уголовных судимостей, они наслаждаются роскошным образом жизни в шикарной недвижимости и прячут свои деньги в секретных офшорных компаниях.
Вместе они представляют собой Фонд коррумпированных казахстанских участников кампании против клептократии.
Эти участники кампании в настоящее время нацелены на членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, включая Даригу Назарбаеву и Тимура Кулибаева.
Они утверждают, что делают это от имени граждан Казахстана и действующего президента, но эта кампания не более чем вымогательство, маскирующееся под социальную справедливость.
Незаконное состояние ($): 8,9 млн взяток в виде наличных денег, имущества, льгот, недвижимости и импортных автомобилей
Стоимость недвижимости ($): 10,8 млн, включая шесть роскошных объектов недвижимости в Великобритании и два дома в Бельгии
Оффшорные компании: Не менее 16 оффшорных компаний и трастов на Британских Виргинских островах, в Лихтенштейне и Швейцарии
Судимости: Осужден на 10 лет заочно Верховным судом Казахстана за коррупционные преступления, в том числе вымогательство
Незаконное состояние ($): Присвоил 6 миллиардов из БТА Банка, когда работал председателем банка
Стоимость недвижимости ($): Недвижимость в Великобритании стоимостью 42 миллиона долларов, включая несколько роскошных особняков в Лондоне. Все были возвращены обратно
Оффшорные компании: Число оффшоров неизвестно, но подозревается что счет идет на сотни. Он их использовал для отмывания миллиардов долларов, похищенных из БТА
Судимости: Пожизненное заключение в Казахстане за убийство. 20 лет в Казахстане за хищение денежный средств. 15 лет в России за хищение денежный средств. 22 месяца в Великобритании за неуважение к суду
Незаконное состояние ($): 168 миллионов присвоил, когда работал мэром Атырау в Казахстане
Стоимость недвижимости ($): Не менее 4 миллионов долларов роскошной британской недвижимости, включая квартиру в Лондоне и загородный особняк
Судимости: Сбежал из Казахстана в Великобританию в 2013 году. Остается в розыске в Казахстане. Приговорен к 17 годам лишения свободы заочно за хищение денежный средств, присвоение государственного имущества и создание преступной группировки
Незаконное состояние ($): По некоторым оценкам – миллионы, на фоне обвинений в том, что он не выплатил дивиденды акционерам своего инвестиционного фонда и оставил деньги себе
Оффшорные компании: По меньшей мере четыре компании в Сингапуре и Гонконге связаны с его бизнес-империей в области солнечной энергетики
Судимости: Осужден на 1,5 года условно в июле 2004 года за клевету. Расследовался по делу о крупном финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 3,5 миллиона долларов США. Два с половиной года условно за нападение на полицейского
Стоимость недвижимости ($): Связывается с квартирой стоимостью 2,5 миллиона долларов на севере Лондона в период с 2012 по 2016 год
Оффшорные компании: Мамбеталин и его жена Шолпан были совладельцами Hallworth Properties Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и действительной с 2005 по 2010 год
Судимости: Заочно осужден на два года в Казахстане в январе 2016 года за разжигание «общественной розни», путем публикации антиправительственных сообщений в Facebook
Незаконное состояние ($): Храпунова обвинили в хищении не менее 300 миллионов при пособничестве Мухтару Аблязову
Стоимость недвижимости ($): Владел как минимум тремя квартирами в Нью-Йорке стоимостью 3,1 миллиона долларов
Судимости: Высокий суд Англии заочно наложил штраф в размере 500 миллионов долларов США на возмещение ущерба за пособничество Мухтару Аблязову в присвоении средств из БТА Банка