Использование Акежаном Кажегельдиным офшорных компаний и стран со льготным налоговым режимом
Борец против клептократии Акежан Кажегельдин подверг критике использование олигархами сложных офшорных корпоративных структур для сокрытия своего богатства. Но Кажегельдин и его семья десятилетиями использовали подобные схемы для покупки недвижимости и других активов.
Кажегельдин, бывший премьер-министр Казахстана, использовал компании и трасты в самых непрозрачных юрисдикциях мира, включая Британские Виргинские острова (БВО), Лихтенштейн и Швейцарию. Это может показаться странным поведением как для известного борца с коррупцией!
Структура Кажегельдина представлена на следующем графике:
Новая Зеландия
- Жена Кажегельдина Наталья является бенефициаром The Venezuelan Trust, траста, зарегистрированного в Новой Зеландии, которому косвенно принадлежало имущество семьи по адресу 25 Wilton Street, Лондон.
- Предполагается, что дочь Кажегельдина Диана купила квартиру 16 по адресу 42 Egerton Gardens в Лондоне через компанию Ledbury Park, которая принадлежит нескольким новозеландским трастам.
Лихтенштейн
- Сообщается, что Кажегельдин контролировал фонд San Celestino Foundation в Лихтенштейне, который он якобы использовал для получения взяток в рамках скандала с «Казахгейтом» в 1997 году.
- Панамские документы показывают, что San Celestino был единственным акционером компании PIO V Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах 15 июля 1997 года.
Бельгия/Нидерланды/Кюрасао
- Бельгийское антикоррупционное расследование установило, что жена Кажегельдина Наталья была владельцем офшорной компании на Кюрасао. Эта организация владела еще одной холдинговой компанией в Нидерландах и двумя компаниями по торговле недвижимостью в Бельгии.
- В 1996 году эти компании приобрели в Бельгии ряд объектов недвижимости, в том числе дом стоимостью 2 миллиона долларов, земельный участок стоимостью 700 000 долларов и большую виллу стоимостью 2 миллиона долларов.
- Сообщается, что эти покупки финансировались в основном с банковского счета в Швейцарии.
Швейцария
- Kazakhstan 21 st Century Foundation (Фонд «Казахстан 21 век»), некоммерческая компания, основанная Кажегельдиным в штате Делавэр в 1998 году, имела фидуциарный траст в Швейцарии под названием Stiftung Kazakhstan 21 Jahrhundert с сопутствующим банковским счетом.
- В ходе расследования по делу «Казахгейт» швейцарская прокуратура установила, что Кажегельдин был владельцем счета в банке Credit Agricole Indosuez. Счет был связан с компанией Eurasian Intervest Ltd на Британских Виргинских островах.
- Как сообщается, Кажегельдин подтвердил, что он открыл свой первый счет в швейцарском банке в Лугано в 1996 году и получил деньги.
Британские Виргинские острова
Кажегельдин и его семья были связаны со следующими компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах:
- Eurasia Intervest Ltd, зарегистрированная 27 октября 1994 г. и ликвидированная 30 апреля 1998 г. Сообщается, что швейцарская прокуратура установила, что эта компания имела банковский счет в Credit Agricole Indosuez.
- Faromir Ltd, которая, как сообщается, предоставила финансирование IEIEPR.
- Евроинтер Ltd адрес которой в 1998 г. указал ближайший соратник Кажегельдина Ринат Ахметшин, в качестве своего адреса при регистрации новостного сайта «Евразия-Интернет».
- PIO V Ltd, зарегистрированная 15 июля 1997 г. и ликвидированная 30 апреля 2016 г. Это была дочерняя компания San Celestino Foundation, которую контролировал Кажегельдин.
- Zarek Investments Ltd, зарегистрированная 20 августа 2003 г., использовалась семьей для владения недвижимостью по адресу 25 Wilton Street в Лондоне от имени траста The Venezuelan Trust.