Откуда у семьи Акежана Кажегельдина миллионы, необходимые для покупки роскошной лондонской недвижимости?

Акежан Кажегельдин — бывший премьер-министр Казахстана (1994–1997), бежавший в Великобританию в конце 1990-х годов. На родине ему предъявили ряд обвинений, включая злоупотребление служебным положением, получение взяток, уклонение от уплаты налогов и незаконное хранение оружия. Сейчас Кажегельдин использует свой статус бывшего премьер-министра Казахстана для продвижения демократии на родине, критики нынешнего режима и олигархов, которых он обвиняет в краже богатств страны.

С 2000 года Кажегельдина и его семью связывают как минимум с шестью объектами недвижимости в Великобритании, каждый из которых стоит не менее 1 миллиона фунтов стерлингов. Стоимость таких активов кажется несоразмерной статусу Кажегельдина как бывшего государственного чиновника, что вызывает вопросы по поводу источника его богатства.

Несмотря на то, что Кажегельдин позиционирует себя борцом с коррупцией, бывший сотрудник КГБ неоднократно сам подвергался обвинениям в коррупции. Даже министерство юстиции США утверждало, что Кажегельдин получил «незаконные платежи» в размере не менее 6 миллионов долларов, когда он был премьер-министром, в рамках скандала со взяточничеством, известного как «Казахгейт».

Подробности структуры собственности семьи Кажегельдиных в офшорах всплыли в результате утечки «панамских документов» в 2016 году. Электронная переписка, ставшая частью утечки, показала, что поставщик корпоративных услуг Mossack Fonseca всерьез усомнился в предполагаемом источнике дохода для покупки роскошного лондонского дома дочерью Кажегельдина, Дианой Батталья.

25 Wilton Street, Лондон, SW1X 7AX

В 2003 году семья Кажегельдиных приобрела роскошный особняк по адресу 25 Wilton Street . Недвижимость находится в лондонском районе Белгравия, всего в двух шагах от Букингемского дворца.

Подробная информация о собственности семьи Кажегельдина получена из утечки конфиденциальной информации Panama Papers от Mossack Fonseca в 2016 году. На основании этих документов стало известно, что дочь Кажегельдина купила дом по адресу 25 Wilton Street в 2003 году за 3,75 миллиона фунтов стерлингов. Вслед з этим, право собственности было незамедлительно передано Zarek Investments Ltd, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО).

Радио Свобода процитировали внутреннее электронное письмо Mossack Fonseca, в котором подтверждалось, что Диана была бенефициаром Zarek, и высказывалось опасения по поводу происхождения средств, использованных для приобретения собственности. В электронном письме говорилось: «Это не убедило Mossack Fonseca. Им сказали, что деньги на покупку дома поступили от бракоразводного процесса Баттальи вследствие которого, она получила 7,1 миллиона долларов (3,25 миллиона фунтов стерлингов). Но Батталья заплатила 8,2 миллиона долларов (3,75 миллиона фунтов стерлингов). Поэтому они спрашивают, откуда взялась недостающая сумма?»

Изначально компания Zarek принадлежала двум фирмам из Джерси, которые в 2006 году были заменены двумя похожими компаниями, причем Диана, как сообщается, была конечным бенефициаром всей структуры.

В 2011 году пакет акций Zarek перешел от компаний в Джерси к New Zealand Trust Corporation Ltd. Последняя выступала в качестве доверительного управляющего The Venezuelan Trust, который, как сообщается, является новозеландским трастом, бенефициаром которого была Наталья, жена Кажегельдина.

Семья Кажегельдиных долгие годы сохраняла за собой право собственности на дом по адресу 25 Wilton Street. Реестр прав собственности показывает, что 23 июня 2020 года недвижимость была продана за 4,5 миллиона фунтов стерлингов британской компании 25 Wilton Street Ltd, принадлежащей гражданину ОАЭ Ахмеду Алсувайди.

28A Shawfield Street, Лондон, SW3 4BD

Реестр прав собственности Великобритании показывают, что 28A Shawfield Street, таунхаус в состоятельном лондонском районе Челси, был куплен Дианой Кажегельдин 25 февраля 2021 года за 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

Свежие данные из корпоративного реестра Великобритании показывают, что сын Кажегельдина Магжан зарегистрирован по адресу 28A Shawfield Street.

Квартира 1, 6 Earls Court Square, SW5 9DP

Финансовые отчеты, поданные компанией GTGW Management Ltd, где сын Кажегельдина Магжан был директором, показали, что Магжан был прописан в квартире 1, 6 Earls Court Square с 10 февраля 2021 года по 17 ноября 2021 года.

В реестре прав собственности указано, что в последний раз квартира была куплена 7 марта 2018 года за 1,425 миллиона фунтов стерлингов. Возможно, Магжан просто арендовал квартиру до переезда на 28A Shawfield Street, или недвижимость принадлежала другому члену семьи.

29-30 Bryanston Square, Лондон, W1H 2DT

Базы данных недвижимости Великобритании показывают, что помимо владения недвижимостью 28A Shawfield Street, Диана была также зарегистрирована по адресу: 29-30 Bryanston Square в лондонском районе Мэрилбон.